KAP: LKMNH [ ] LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK TURIZM EGITIM HIZMETLERI VE INSAAT TAAHHUT A.S. GENEL KURUL ISLEMLERI
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1572701
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9CC9D32C019CED54BA53646D
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9CC9D32C019CED54BA5C646E
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9CC9D32C019CED54BA67646F
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2025
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025
KARAR TARIHI 17.02.2026
GENEL KURUL TARIHI 14.03.2026
GENEL KURUL SAATI 17:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 13.03.2026
ULKE TURKIYE
SEHIR ANKARA
ILCE CANKAYA
ADRES ANKARA HAKIMEVI TAVUSKUSU SOK. NO:18 DIKMEN CANKAYA / ANKARA-TURKIYE
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,
2 - 2025 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI,
3 - 2025 YILI BILANCO VE KAR – ZARAR TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI,
4 - 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI,
5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2025 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERINI ONAYA SUNULMASI,
6 - YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIM ONERISININ, MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI,
7 - YONETIM KURULU UYELERI``NE HUZUR HAKKI ODENIP ODENMEYECEGININ, ODENECEKSE MIKTARLARININ KARARLASTIRILMASI,
8 - SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE YAPACAGI BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN ‘SIRKET BAGIS VE YARDIM POLITIKASI`` KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA BILGI VERILMESI VE ONAYA SUNULMASI, 2026 YILI ICIN YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE SIRKET ESAS SOZLESMESI GEREGINCE UST SINIRIN BELIRLENMESI,
9 - 2026 YILINDA BAGIMSIZ DENETIM HIZMETI ALINMAK UZERE YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ ONAYA SUNULMASI,
10 - 2024 FAALIYET DONEMI TSRS UYUMLU SURDURULEBILIRLIK UYUM RAPORUNUN DENETCI SECIMININ YAPILMASI,
11 - 2024 FAALIYET DONEMI TSRS UYUMLU SURDURULEBILIRLIK UYUM RAPORUNUN ONAYLANMASI,
12 - 2025 FAALIYET DONEMI TSRS UYUMLU SURDURULEBILIRLIK UYUM RAPORUNUN DENETCI SECIMININ YAPILMASI,
13 - 2026 FAALIYET DONEMI TSRS UYUMLU SURDURULEBILIRLIK UYUM RAPORUNUN DENETCI SECIMININ YAPILMASI,
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN ‘UCRETLENDIRME POLITIKASI`` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA BILGI VERILMESI VE ONAYA SUNULMASI,
15 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 22.09.2025 TARIH VE E-29833736-110.10.10.-78474 SAYILI YAZISI HAKKINDA BILGI VERILMESI,
16 - GERI ALIM PROGRAMI CERCEVESINDE GERI ALINAN PAYLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI,
17 - YONETIM KURULU``NA KÂR PAYI AVANSI DAGITABILMESI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI,
18 - YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396.MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLER YAPABILMELERINE IZIN VERILMESI,
19 - SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2025 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLAR ILE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
20 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2025 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
21 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2-2025 YILI GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
1) ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANDI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILDI,
2) 2025 YILI YONETII YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE ONAYLANDI,
3) 2025 YILI BILANCO VE KAR – ZARAR TABLOLARIN OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE ONAYLANDI,
4) 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETININ OKUDU, MUZAKERE EDILDI VE ONAYLANDI,
5) YONETIM KURULU UYELERININ 2025 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILDI,
6) YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIM ONERISI, MUZAKERE EDILDI VE ONAYLANDI,
7) YONETIM KURULU UYELERI``NE HUZUR HAKKI ODENIP ODENMEYECEGININ, ODENECEKSE MIKTARLARININ KARARLASTIRILMASI,
8) SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE YAPACAGI BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN ‘SIRKET BAGIS VE YARDIM POLITIKASI`` KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA BILGI VERILMESI VE ONAYA SUNULMASI, 2026 YILI ICIN YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE SIRKET ESAS SOZLESMESI GEREGINCE UST SINIRIN BELIRLENDI,
9) 2026 YILINDA BAGIMSIZ DENETIM HIZMETI ALINMAK UZERE YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ SECIMI ONAYLANDI,
10) 2024 FAALIYET DONEMI TSRS UYUMLU SURDURULEBILIRLIK UYUM RAPORUNUN DENETCI SECIMI YAPILDI,
11) 2024 FAALIYET DONEMI TSRS UYUMLU SURDURULEBILIRLIK UYUM RAPORUNUN ONAYLANDI,
12) 2025 FAALIYET DONEMI TSRS UYUMLU SURDURULEBILIRLIK UYUM RAPORUNUN DENETCI SECIMI YAPILMASI,
13) 2026 FAALIYET DONEMI TSRS UYUMLU SURDURULEBILIRLIK UYUM RAPORUNUN DENETCI SECIMI YAPILDI,
14) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN ‘UCRETLENDIRME POLITIKASI`` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA BILGI VERILDI VE ONAYLANDI,
15) SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 22.09.2025 TARIH VE E-29833736-110.10.10.-78474 SAYILI YAZISI HAKKINDA BILGI VERILDI.
16) GERI ALIM PROGRAMI CERCEVESINDE GERI ALINAN PAYLAR HAKKINDA BILGI VERILDI,
17) YONETIM KURULU``NA KÂR PAYI AVANSI DAGITABILMESI HUSUSUNDA YETKI VERILDI
18) YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396.MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLER YAPABILMELERINE IZIN VERILDI,
19) SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2025 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLAR ILE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI,
20) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2025 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI,
21) DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 2025-GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK: 2 2025-HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
1) ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILDI, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILDI,
2) 2025 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE ONAYLANDI,
3) 2025 YILI BILANCO VE KAR – ZARAR TABLOLARI OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE ONAYLANDI,
4) 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETI OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE ONAYLANDI,
5) YONETIM KURULU UYELERI 2025 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILDI,
6) YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIM ONERISI, MUZAKERE EDILDI VE ONAYLANDI,
7) YONETIM KURULU UYELERI``NE HUZUR HAKKI ODENMESI KARARLASTIRILDI,
8) SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE YAPACAGI BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN ‘SIRKET BAGIS VE YARDIM POLITIKASI`` KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA BILGI VERILDI VE ONAYA SUNULDU, 2026 YILI ICIN YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE SIRKET ESAS SOZLESMESI GEREGINCE UST SINIRIN BELIRLENDI,
9) 2026 YILINDA BAGIMSIZ DENETIM HIZMETI ALINMAK UZERE YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ SECIMI ONAYLANDI,
10) 2024 FAALIYET DONEMI TSRS UYUMLU SURDURULEBILIRLIK UYUM RAPORUNUN DENETCI SECIMI YAPILDI,
11) 2024 FAALIYET DONEMI TSRS UYUMLU SURDURULEBILIRLIK UYUM RAPORU ONAYLANDI,
12) 2025 FAALIYET DONEMI TSRS UYUMLU SURDURULEBILIRLIK UYUM RAPORUNUN DENETCI SECIMI YAPILDI,
13) 2026 FAALIYET DONEMI TSRS UYUMLU SURDURULEBILIRLIK UYUM RAPORUNUN DENETCI SECIMI YAPILDI,
14) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN ‘UCRETLENDIRME POLITIKASI`` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA BILGI VERILDI VE ONAYLANDI,
15) SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 22.09.2025 TARIH VE E-29833736-110.10.10.-78474 SAYILI YAZISI HAKKINDA BILGI VERILDI,
16) GERI ALIM PROGRAMI CERCEVESINDE GERI ALINAN PAYLAR HAKKINDA BILGI VERILDI,
17) YONETIM KURULU``NA KÂR PAYI AVANSI DAGITABILMESI HUSUSUNDA YETKI VERILDI,
18) YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396.MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLER YAPABILMELERINE IZIN VERILDI,
19) SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2025 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLAR ILE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI,
20) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2025 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI,
21) DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.